इंस्टाग्राम स्टार को 24 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की जेल 'दुनिया में सबसे विपुल धनशोधनकर्ताओं में से एक।'

नाइजीरिया के एक इंस्टाग्राम स्टार को अमेरिका में 11 साल की जेल हुई है, जब उसने ऑनलाइन घोटालों की एक श्रृंखला में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके कारण 24 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। एफबीआई ने उन्हें दुनिया के सबसे विपुल धनशोधनकर्ताओं में से एक कहा। न्याय विभाग ने इस सप्ताह कहा कि रेमन अब्बास, 40, जो अपने लाखों अनुयायियों के लिए हशपुप्पी के नाम से जाने जाते हैं, ने स्वीकार किया कि उन्होंने योजनाओं में भाग लिया। अब्बास को फर्जी वेबसाइट बनाने और पीड़ित को 1.1 मिलियन डॉलर में ठगने के लिए बैंक अधिकारियों का रूप धारण करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप में सजा सुनाई गई है। दैनिक डाक की सूचना दी।

अब्बास ऑनलाइन बैंक डकैती और व्यापार ईमेल समझौता (बीईसी) में शामिल होगा, एक ऐसा अपराध जिसमें ईमेल खातों को हैक करके और पीड़ितों को पैसे देने के लिए राजी करना शामिल है। जेल की सजा के साथ, अब्बास को उसकी धोखाधड़ी के शिकार लोगों को $1.7 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। नीचे क्या हुआ, यह जानने के लिए पढ़ें।

1 कई करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग, अधिकारियों का कहना है



न्याय विभाग

अभियोजकों ने कहा कि अब्बास ने 2019 में माल्टा के एक बैंक से उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा चुराए गए 14.7 मिलियन डॉलर की लूट की, रोमानिया और बुल्गारिया में बैंकों के माध्यम से नकदी की फंडिंग की। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि उसने एक ब्रिटिश कंपनी और प्रीमियर लीग सॉकर क्लब से चुराए गए लाखों डॉलर को भी लूटा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अब्बास ने दुबई के एक पेंटहाउस में, जेट पर और महंगी कारों के साथ एक शानदार जीवन शैली का परिचय दिया। अंततः एफबीआई द्वारा उसके खिलाफ मामला बनाने के लिए धन के दिखावटी प्रदर्शन का इस्तेमाल किया गया, दैनिक डाक रिपोर्ट। ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

2 'पीड़ितों के स्कोर'

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एफबीआई के लॉस एंजिल्स कार्यालय में सहायक निदेशक डॉन अलवे ने कहा, 'रेमन अब्बास ... ने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पीड़ितों को निशाना बनाया, जो दुनिया में सबसे अधिक धन शोधन करने वालों में से एक बन गया।' 'अब्बास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया ... कुख्याति हासिल करने के लिए और व्यापार ईमेल समझौता घोटाले, ऑनलाइन बैंक डकैती और अन्य साइबर-सक्षम धोखाधड़ी का संचालन करके अर्जित की गई अपार संपत्ति के बारे में डींग मारने के लिए, जिसने पीड़ितों के स्कोर को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया और उत्तर को सहायता प्रदान की। कोरियाई शासन, 'ऑलवे ने कहा।

पिछले साल, अब्बास ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया, जिसमें कतर में एक नए बच्चों के स्कूल को फंड करने के इच्छुक व्यक्ति से 1.1 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी करने का प्रयास किया गया था। कैलिफ़ोर्निया में न्यायालय के दस्तावेज़ कहते हैं बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'बैंक अधिकारियों की भूमिका निभाने और एक फर्जी वेबसाइट बनाने' की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3 अब्बास ने कई डकैतों को स्वीकार किया

हशपुप्पी / इंस्टाग्राम

न्याय विभाग ने कहा कि अब्बास ने 'कई अन्य साइबर और व्यावसायिक ईमेल समझौता योजनाओं को भी स्वीकार किया, जिससे संचयी रूप से 24 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ'। सौभाग्य की सूचना दी कि अब्बास के पीड़ितों में न्यूयॉर्क की एक कानूनी फर्म भी शामिल है जिसे उसने एक आपराधिक खाते में $900,000 का तार लगाने के लिए राजी किया, एक अनाम ब्रिटिश सॉकर क्लब, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कतर में एक नए स्कूल को निधि देने के लिए अपने पैसे का उपयोग करने जा रहा था। 2019 में, अब्बास ने माल्टा के बैंक ऑफ वैलेटा से उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा चुराए गए 13 मिलियन डॉलर को लूटने का प्रयास किया, जिसने भुगतान प्रणाली को बंद कर दिया, जिससे देश अराजकता में आ गया।

4 माफी नोट दया नहीं लाता

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अपनी सजा पर, अब्बास ने न्यायाधीश को माफी के एक हस्तलिखित बयान के साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने पीड़ितों को वापस भुगतान करेंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने उस अपराध से केवल $ 300,000 कमाए थे जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। लेकिन अब्बास को अभी भी 135 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। अब्बास को पहली बार 2020 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था, और अधिकारियों ने लगभग 41 मिलियन डॉलर नकद और 6.8 मिलियन डॉलर की 13 लक्जरी कारों को जब्त किया था।

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5 अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी समस्या

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'यह महत्वपूर्ण वाक्य कई देशों में कानून प्रवर्तन के बीच वर्षों के सहयोग का परिणाम है और अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों को स्पष्ट चेतावनी भेजनी चाहिए कि एफबीआई पीड़ितों के लिए न्याय मांगेगा, भले ही अपराधी संयुक्त राज्य की सीमाओं के भीतर या बाहर काम करते हों,' न्याय विभाग ने कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वकील मार्टिन एस्ट्राडा ने कहा, 'मनी लॉन्ड्रिंग और व्यापार ईमेल समझौता घोटाले एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय अपराध समस्या है, और हम अपने कानून प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे और इसमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाएंगे, चाहे वे कहीं भी हों।' सीएनएन.

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